【會議記錄】第二次籌備會議

開會事由：召開第二次籌備會會議
開會時間：102年12月6日(星期五)下午3時整
開會地點：U space Gallery 藝廊 台北市106敦化南路一段312號 (02)2700-6883

主      席：楊主任委員青芬 女士
出 席 者：張哲嘉、楊青芬、蔡昆霖、陳新文、洪燕如、周寧逸、周晏竹
記      錄：周晏竹

主任委員致詞：略
會議議程：
1.案由：審定會員名冊案
說明： (1)審定會員(會員代表)資格，以確定成立大會應出席人數，附入會申請書表  (2)審定通過後，造具名冊報主管機關備查籌備事宜。
決議：由30位發起人名冊中審定會員資格，決議通過以上人員入會。

2.案由：確定成立大會召開日期、地點
決議：成立大會召開日期僅訂於102年12月27日，地點為U space Gallery藝廊(台北市106敦化南路一段312號)

3.案由：擬訂成立大會手冊內容討論案。
說明：成立大會手冊內容目錄如下：
             (1)大會議程。
            (2)籌備工作及籌備期間經費收支報告（附報告書）
            (3)章程草案。
            (4)年度工作計劃。
            (5)年度經費收支預算表。
            (6)會員名冊。
            (7)其他：視需要列入，如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則等。
決議：(1)大會議程：大會議程完全按照相關法規進行
            (2)籌備工作及籌備期間經費收支報告（附報告書）：詳請參閱附件一
            (3)章程草案：此部份已在網站正式公告，網址如下：http://taipeitccia.blogspot.tw/
            (4)年度工作計劃：敝籌備處將於明年度年舉辦音樂演奏會、藝文講座，推動優質文化與創意生活以活絡產業經濟等相關活動。
            (5)年度經費收支預算表：目前為草案，詳細帳目部分將會在成立大會向各位會員報告。
            (6)會員名冊：如案由一審定內容，照案通過。

4.案由：擬訂年度工作計畫及收支預算表案。
說明：擬定後提請會員大會通過據以實施。
決議：詳請參閱案由三第四點

5.案由：決定理監事選票格式案。
說明：理監事選票格式由籌備會依人民團體選舉罷免辦法第七條規定擇定採用。
決議：通過，依人民團體選舉罷免辦法第七條規定擇定採用附式三，詳請參閱本附件二

6.案由：決定成立大會工作分工案。
說明：擬定後提請會員大會通過據以實施。
決議：通過，由洪燕如擔任發票人、由周晏竹擔任唱票人、由張哲嘉擔任監票、由陳新文擔任計票。