【會議記錄】發起人暨第一次籌備會議

開會事由：召開發起人暨第一次籌備會會議

開會時間：102年8月16日(星期五)下午3時整

開會地點：U space Gallery  台北市106敦化南路一段312號

主  持  人：宇達特文創總經理 楊青芬 小姐

出  席  者：張哲嘉、楊青芬、蔡昆霖、陳新文、洪燕如、陳芃如、周晏竹

紀       錄：周晏竹

發起人致詞：聲明本文創協會之目的為集結各會員透過實體活動或理念，推動優質文化與創意生活以活絡產業經濟。

會議議程：

一、發起人會議討論提案：

1.案由：推選籌備委員，組織籌備會案。

  說明：由發起人互推籌備委員七人以上 ，負責辦理籌備事宜。

  決議：由與會的七位發起人張哲嘉、楊青芬、蔡昆霖、陳新文、洪燕如、陳芃如、周晏竹，同額參選，同額當選。

2.案由：推選籌備會主任委員案。

  說明：由籌備委員互推一人為主任委員，負責召集會議，對外行文等事項。

  決議：(1)籌備主任委員一職由七位籌備委員裡選出，候選人為張哲嘉、楊青芬、蔡昆霖，選舉方式則採不記名投票方式，每人一票。

           (2)籌備主任委員當選者為楊青芬小姐。

二、第一次籌備會議討論提案（由主任委員主持）（非籌備委員屬列席性質，得先行離席）：

1.案由：審查章程草案。

  說明：章程草案須由籌備會議審查後提大會通過。

  決議： (1)章程草案第二章第七條個人會員部分，應改為凡設籍本市、於本市工作或熱衷參與本協會所辦文化創意推廣活動者，贊同本會宗旨、年滿二十歲有行為能力，填具入會申請書，經理事會通過，並繳納入會費、常年會費後，為個人會員。

           (2)章程草案第二章第七條贊助會員部分，應改為凡贊同本會宗旨，不限戶籍或工作地之個人或公司行號，填具入會申請書，經理事會通過，會費不限金額，由其自由樂捐。

           (3)章程草案第五章第三十四條，會員捐款部分應配合上述之修改為會費不限金額，由其自由樂捐。

2.案由：決定籌備期間聯絡地址及工作人員案。

  說明：籌備期間擬擇定適當處所作為辦公及通訊聯絡使用，並聘請兼職或義務工作人員（執行秘書一人、會計一人等）處理日常事務。

  決議：(1)籌備委員會聯絡地址為台北市大安區仁愛路四段62號11樓1101室，以作為籌備期間的聯絡、辦公場所。

           (2)執行幹事由洪燕如小姐擔任，會計部分由周晏竹小姐擔任。

3.案由：決定會員入會申請手續、申請書格式，並公開徵求會員。

  決議：經討論後如附件。

三、臨時動議及決議:

1.依社會局承辦人指導，修改並統一團體名稱與原送審之協會章程同依據中華民國102年4月25日北市社團字第10236346310號台北市政府社會局函，原申請籌組之團體名稱為「台北文化創意推廣協會」，現應修正與原送審之協會章程草案一致，修改為「臺北文化創意協會」。而至於團體英文名稱Taipei Cultural and Creative International Association，簡稱TCCIA則不做更改。

2.本年度下半年活動提案

  2013下半年至2014年預計進行的活動如下：

  (1) 2013年 10/5~12/1當代藝術展Infinity台北高雄巡迴展

  (2) 2013年11/5靈魂的花園-查爾斯個展

  (3) 2014年4/23 巴黎聖母院管風琴演奏會

  (4) 藝文系列講座

3.籌備期間協會承辦對外職銜討論

為方便對外提案與洽談藝文合作事宜，全數同意由籌備主委 楊青芬小姐籌備期間對外以本協會執行長之名義商洽。